필리핀 자금세탁 방지 위원회는 "필리핀 정부 기관이 카지노 정켓의 위험 완화를 포함하여 국가의 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지(AML/CFT) 체제를 강화하는데 의지를 갖고 있다"는 성명을 발표했습니다.
해당 관련 업데이트에서는 이것이 국가 지도자인 "페르디난드 봉봉 마르코스 2세 대통령의 목표와 일치한다"고 밝혔습니다.
이번 발표는 국제 AML 감시기구인 FATF(Financial Action Task Force)가 프랑스 파리에서 제5차 총회를 시작하기 직전에 나왔으며, 해당 총회는 2월 22일 수요일부터 2월 23일 금요일까지 진행됩니다.
FATF는 발표된 의제 항목 중 "글로벌 금융 시스템에 위험을 초래하는 것으로 확인된 일부 관할권에서 이루어진 진전이 될 것"이라고 밝혔습니다.
현재 필리핀은 금융범죄 위험에 대한 감시 강화가 요구되는 FATF의 "그레이(회색) 리스트" 관할권에 남아 있습니다.
지난 2023년 10월, FATF는 필리핀이 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지와 관련된 기존의 "전략적 결함"을 해결하기 위한 조치 계획을 "신속하게 이행"할 것을 촉구했습니다.
2월 20일 화요일 업데이트된 자금세탁방지위원회는 "지난 2월 7일 감독관, 규제 기관, 검사, 법 집행 기관 회의에서 그러한 노력을 논의했다"고 밝혔습니다.
자금세탁방지위원회 사무국 사무국장인 매튜 데이비드(Matthew David)는 "기관 간 협력을 통해 FATF가 제안한 나머지 실행 계획 항목을 처리하고 진행 상황을 대통령에게 보고하겠다는 결의를 강화하고 있다"고 말했습니다.
보도자료는 "필리핀 정부 기관이 취한 공동 노력으로 지정된 비금융 기업 및 전문직 간의 규정 준수가 향상되고 카지노 정켓의 위험이 완화되었으며 실소유권 정보 데이터베이스가 더욱 강력해졌습니다"라고 덧붙였습니다.
또한, "필리핀은 국경 간 통화 신고 조치 이행을 개선했으며 AML/CFT 조사 및 기소를 늘렸습니다. 민간 부문도 마찬가지로 관련 법률과 규정을 준수하여 공동 목표에 더욱 기여하도록 권장됩니다"라고 밝혔습니다.
FATF는 자체 자료를 통해 국제통화기금(IMF), 유엔, 세계은행, 인터폴, 에그몬트 금융정보분석팀(Egmont Group of Financial Intelligence Units) 등 200개 이상의 회원국과 관찰 기관을 대표하는 대표단이 FATF에 참여할 것이라고 밝혔으며, 월요일부터 시작된 FATF 주간 동안 파리에서 실무 그룹 및 전체 회의가 열렸습니다.
#필리핀정켓 #카지노정켓 #필리핀자금세탁방지위원회 #FATF #자금세탁 #테러자금조달 #필리핀AML위원회 #필리핀카지노 #나인놀이터
필리핀 자금세탁 방지 위원회는 "필리핀 정부 기관이 카지노 정켓의 위험 완화를 포함하여 국가의 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지(AML/CFT) 체제를 강화하는데 의지를 갖고 있다"는 성명을 발표했습니다.
해당 관련 업데이트에서는 이것이 국가 지도자인 "페르디난드 봉봉 마르코스 2세 대통령의 목표와 일치한다"고 밝혔습니다.
이번 발표는 국제 AML 감시기구인 FATF(Financial Action Task Force)가 프랑스 파리에서 제5차 총회를 시작하기 직전에 나왔으며, 해당 총회는 2월 22일 수요일부터 2월 23일 금요일까지 진행됩니다.
FATF는 발표된 의제 항목 중 "글로벌 금융 시스템에 위험을 초래하는 것으로 확인된 일부 관할권에서 이루어진 진전이 될 것"이라고 밝혔습니다.
현재 필리핀은 금융범죄 위험에 대한 감시 강화가 요구되는 FATF의 "그레이(회색) 리스트" 관할권에 남아 있습니다.
지난 2023년 10월, FATF는 필리핀이 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지와 관련된 기존의 "전략적 결함"을 해결하기 위한 조치 계획을 "신속하게 이행"할 것을 촉구했습니다.
2월 20일 화요일 업데이트된 자금세탁방지위원회는 "지난 2월 7일 감독관, 규제 기관, 검사, 법 집행 기관 회의에서 그러한 노력을 논의했다"고 밝혔습니다.
자금세탁방지위원회 사무국 사무국장인 매튜 데이비드(Matthew David)는 "기관 간 협력을 통해 FATF가 제안한 나머지 실행 계획 항목을 처리하고 진행 상황을 대통령에게 보고하겠다는 결의를 강화하고 있다"고 말했습니다.
보도자료는 "필리핀 정부 기관이 취한 공동 노력으로 지정된 비금융 기업 및 전문직 간의 규정 준수가 향상되고 카지노 정켓의 위험이 완화되었으며 실소유권 정보 데이터베이스가 더욱 강력해졌습니다"라고 덧붙였습니다.
또한, "필리핀은 국경 간 통화 신고 조치 이행을 개선했으며 AML/CFT 조사 및 기소를 늘렸습니다. 민간 부문도 마찬가지로 관련 법률과 규정을 준수하여 공동 목표에 더욱 기여하도록 권장됩니다"라고 밝혔습니다.
FATF는 자체 자료를 통해 국제통화기금(IMF), 유엔, 세계은행, 인터폴, 에그몬트 금융정보분석팀(Egmont Group of Financial Intelligence Units) 등 200개 이상의 회원국과 관찰 기관을 대표하는 대표단이 FATF에 참여할 것이라고 밝혔으며, 월요일부터 시작된 FATF 주간 동안 파리에서 실무 그룹 및 전체 회의가 열렸습니다.
#필리핀정켓 #카지노정켓 #필리핀자금세탁방지위원회 #FATF #자금세탁 #테러자금조달 #필리핀AML위원회 #필리핀카지노 #나인놀이터