호주 AML 감시단체인 AUSTRAC은 2024년 3월 7일 목요일 bet365의 현지 계열사에 대한 조사에 착수하여 온라인 도박 대기업이 자금세탁방지 및 테러자금조달방지법에 따른 의무를 준수했는지 여부를 확인했다고 밝혔습니다.
bet365로 운영되는 Hillside(Australia New Media) Pty Limited에 대한 조사는 기업 북메이커 부문 내 기관의 감독 캠페인과 외부 감사인 규제 기관을 임명하라는 AUSTRAC의 bet365 명령에 따라 접수된 외부 감사 보고서에 대한 AUSTRAC의 고려에 따른 것입니다.
AUSTRAC CEO인 Brendan Thomas는 "기업 북메이커는 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 관련된 위험을 관리하고 완화할 수 있도록 강력한 시스템을 갖추고 있어야 합니다. 이러한 위험을 관리하기 위한 적절한 프로세스가 없는 기업은 범죄자의 착취에 취약해집니다."라고 말했습니다.
AUSTRAC은 "사용 가능한 다양한 규제 도구와 집행 권한을 활용하여 규정 위반이 의심되는 경우 주저하지 않고 조치를 취할 것"이라고 밝혔습니다.
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