글로벌 AML(Anti-Money Laundering, 자금세탁방지) 감시단체인 국제자금세탁방지기구(Financial Action Task Force, FATF)는 필리핀에 카지노 정켓(정킷)과 관련된 자금세탁 방지 통제의 주요 결함을 해결하기 위한 계획을 신속하게 시행할 것을 촉구했습니다.
이 의견은 지난 주 싱가포르 T. Raja Kumar이 이끄는 국제자금세탁방지기구 FATF 제4차 총회 이후 감시가 강화된 관할권에 대한 업데이트의 일부를 구성했습니다. 필리핀은 이전에 확인된 다양한 AML 결함을 해결하지 못한 결과로 2021년 6월 기관의 "그레이 리스트(회색 목록)"에 포함되었습니다.
국제자금세탁방지기구 FATF는 이번 주 필리핀의 진전 상황에 대해 언급하면서 필리핀 지도부가 AML/CFT 제도의 효율성을 강화하기 위해 FATF 및 자금세탁에 관한 아시아 태평양 그룹과 협력하겠다는 "고위적인 정치적 약속"을 했다고 언급했습니다.
필리핀은 AML 전략적 결함을 해결하기 위해 행동 계획을 이행하기 위해 계속 노력해야 한다고 말했습니다. 이 중 FATF는 필리핀이 감독관이 카지노 정킷과 관련된 위험을 완화하기 위해 AML/CFT 통제를 사용하고 있음을 입증해야 한다고 설명했습니다.
또한, 지정된 비금융 사업 및 전문직에 대한 효과적인 위험 기반 감독이 이루어지고 있음을 필리핀에 입증할 것을 요구합니다. 실소유권 정보에 대한 법집행기관의 접근을 강화 및 합리화하고 실소유권 정보가 정확하고 최신인지 확인하기 위한 조치를 취하고 있습니다. 위험에 따라 자금세탁 조사 및 기소가 증가하고 있음을 입증합니다. 테러 자금 조달 사건의 식별, 조사 및 기소가 증가했음을 보여줍니다.
FATF는 “모든 기한이 2023년 1월 만료됨에 따라 필리핀이 위에 언급된 전략적 결함을 해결하기 위한 조치 계획을 가능한 한 빨리 신속하게 이행할 것을 촉구한다”고 밝혔습니다. 그러나 FATF는 2023년 올해 초 필리핀에 이러한 결함을 해결하고 그레이리스트에서 제외되도록 2024년 1월까지 12개월의 추가 시간을 주었습니다.
필리핀 대통령 페르디난드 마르코스 2세는 지난 주 필리핀카지노 게임 규제 기관인 PAGCOR를 포함한 관련 정부 기관에 요구 사항을 "검토 및 평가"하고 필리핀이 FATF "그레이 리스트"에서 탈퇴하도록 필요한 모든 조치를 취하도록 지시하는 각서 회람을 발행했습니다.
지난 10월 24일 화요일에 발행된 각서 회람은 필리핀이 국제자금세탁방지기구 FATF에 의해 "그레이 리스트 (회색 목록)"에 추가된 후 2021년 6월부터 강제시행된 필리핀의 국가 AML, CTF 및 확산 방지 자금 조달 전략 2023-2027의 긴급 구현을 강조합니다. 당시 FATF가 파악한 영역 중에는 카지노 정켓(정킷)에 대한 AML/CTF 통제를 계속 강화하고 다양한 금융 기관에 대한 정보 공유를 개선해야 할 필요성이 있었습니다.
필리핀 자금세탁방지위원회(AMLC)의 정보에 따르면, 각서 회람에서는 자금세탁 방지 및 테라자금 조달 방지를 위한 국가의 의지를 강화하기 위해 자금세탁/테러자금조달 국가위험평가(ML/TF NRA)에 적극적으로 참여할 것을 촉구하고 있습니다.
각서 회람에는 또한 새로운 지침을 따라야 하는 기관 중 하나인 PAGCOR를 포함한 44개의 기관, 국 및 사무소가 명시되어 있습니다.
필리핀은 처음에 AML 및 CTF 통제의 결함에 대한 모니터링이 강화된 국가의 "그레이 리스트"에서 제거되어야 한다고 FATF를 설득하기 위해 2023년 1월까지 주어졌지만 이는 작년에 2024년까지 12개월 연장되었습니다.
필리핀 AMLC는 "이번 주 필리핀 대통령실의 지시는 자금세탁과 테러자금 조달에 맞서 싸우는 국제 표준에 대한 필리핀의 의지를 반영하는 것이며 필리핀은 자금세탁이나 테러자금 조달을 용납하지 않을 것이며 초국가적 수사 및 기소에 협력할 것"이라고 거듭 강조했습니다.
글로벌 AML(Anti-Money Laundering, 자금세탁방지) 감시단체인 국제자금세탁방지기구(Financial Action Task Force, FATF)는 필리핀에 카지노 정켓(정킷)과 관련된 자금세탁 방지 통제의 주요 결함을 해결하기 위한 계획을 신속하게 시행할 것을 촉구했습니다.
이 의견은 지난 주 싱가포르 T. Raja Kumar이 이끄는 국제자금세탁방지기구 FATF 제4차 총회 이후 감시가 강화된 관할권에 대한 업데이트의 일부를 구성했습니다. 필리핀은 이전에 확인된 다양한 AML 결함을 해결하지 못한 결과로 2021년 6월 기관의 "그레이 리스트(회색 목록)"에 포함되었습니다.
국제자금세탁방지기구 FATF는 이번 주 필리핀의 진전 상황에 대해 언급하면서 필리핀 지도부가 AML/CFT 제도의 효율성을 강화하기 위해 FATF 및 자금세탁에 관한 아시아 태평양 그룹과 협력하겠다는 "고위적인 정치적 약속"을 했다고 언급했습니다.
필리핀은 AML 전략적 결함을 해결하기 위해 행동 계획을 이행하기 위해 계속 노력해야 한다고 말했습니다. 이 중 FATF는 필리핀이 감독관이 카지노 정킷과 관련된 위험을 완화하기 위해 AML/CFT 통제를 사용하고 있음을 입증해야 한다고 설명했습니다.
또한, 지정된 비금융 사업 및 전문직에 대한 효과적인 위험 기반 감독이 이루어지고 있음을 필리핀에 입증할 것을 요구합니다. 실소유권 정보에 대한 법집행기관의 접근을 강화 및 합리화하고 실소유권 정보가 정확하고 최신인지 확인하기 위한 조치를 취하고 있습니다. 위험에 따라 자금세탁 조사 및 기소가 증가하고 있음을 입증합니다. 테러 자금 조달 사건의 식별, 조사 및 기소가 증가했음을 보여줍니다.
FATF는 “모든 기한이 2023년 1월 만료됨에 따라 필리핀이 위에 언급된 전략적 결함을 해결하기 위한 조치 계획을 가능한 한 빨리 신속하게 이행할 것을 촉구한다”고 밝혔습니다. 그러나 FATF는 2023년 올해 초 필리핀에 이러한 결함을 해결하고 그레이리스트에서 제외되도록 2024년 1월까지 12개월의 추가 시간을 주었습니다.
필리핀 대통령 페르디난드 마르코스 2세는 지난 주 필리핀카지노 게임 규제 기관인 PAGCOR를 포함한 관련 정부 기관에 요구 사항을 "검토 및 평가"하고 필리핀이 FATF "그레이 리스트"에서 탈퇴하도록 필요한 모든 조치를 취하도록 지시하는 각서 회람을 발행했습니다.
지난 10월 24일 화요일에 발행된 각서 회람은 필리핀이 국제자금세탁방지기구 FATF에 의해 "그레이 리스트 (회색 목록)"에 추가된 후 2021년 6월부터 강제시행된 필리핀의 국가 AML, CTF 및 확산 방지 자금 조달 전략 2023-2027의 긴급 구현을 강조합니다. 당시 FATF가 파악한 영역 중에는 카지노 정켓(정킷)에 대한 AML/CTF 통제를 계속 강화하고 다양한 금융 기관에 대한 정보 공유를 개선해야 할 필요성이 있었습니다.
필리핀 자금세탁방지위원회(AMLC)의 정보에 따르면, 각서 회람에서는 자금세탁 방지 및 테라자금 조달 방지를 위한 국가의 의지를 강화하기 위해 자금세탁/테러자금조달 국가위험평가(ML/TF NRA)에 적극적으로 참여할 것을 촉구하고 있습니다.
각서 회람에는 또한 새로운 지침을 따라야 하는 기관 중 하나인 PAGCOR를 포함한 44개의 기관, 국 및 사무소가 명시되어 있습니다.
필리핀은 처음에 AML 및 CTF 통제의 결함에 대한 모니터링이 강화된 국가의 "그레이 리스트"에서 제거되어야 한다고 FATF를 설득하기 위해 2023년 1월까지 주어졌지만 이는 작년에 2024년까지 12개월 연장되었습니다.
필리핀 AMLC는 "이번 주 필리핀 대통령실의 지시는 자금세탁과 테러자금 조달에 맞서 싸우는 국제 표준에 대한 필리핀의 의지를 반영하는 것이며 필리핀은 자금세탁이나 테러자금 조달을 용납하지 않을 것이며 초국가적 수사 및 기소에 협력할 것"이라고 거듭 강조했습니다.